分分3分快三APP下载男子虚开发票涉案48亿被公诉 给国家造成约7亿损失

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  男子虚开发票涉案48亿元被公诉

  给国家造成约7亿元损失

  本报记者   王春

  本报通讯员 章洁

  在那末任何实际业务往来的请况下,浙江省临海市男子李伯利为非法牟利,伙同一些犯罪嫌疑人(另案补救)以“票货分离”“资金循环走账”的土最好的办法 ,做起了“无本生意”——通过上海衡众等几家贸易公司虚开近1000份增值税专用发票,价税合计竟高达48亿余元,给国家造成了约7亿元的重大损失。

  这是近年来,温州乃至浙江省最大的虚开增值税专用发票案。最终,李伯利难逃法网。目前,浙江省温州市人民检察院以涉嫌虚开增值税专用发票罪,对李伯利提起公诉。

  私欲膨胀钻空子

  本分商人走歪路

  1977年出生的李伯利家住浙江省临海市杜桥镇,16岁出道做生意,在舟山曾做过眼镜和首饰的生意,一些我是个本分的商人。一些我收入微薄,他便投靠了他的亲姐姐,一家人挤在70平方米的房子里生活,而内心对于赚钱的欲望愈发强烈。

  自2015年以前 刚结束了,李伯利竟“莫名”赚了一些钱,出手顿时也变得豪气,在舟山黄金地段入手了好几套房子,还买了“玛莎拉蒂”和“路虎”。

  李伯利比较慢“脱贫致富”的转过身,到底藏着怎么还能能的“猫腻”?

  事情要从“深圳水贝黄金市场”说起,它是中国最大的现货黄金交易及加工市场,处于着极大的商机,一些黄金料商在这里进行着大笔的交易。一些我偏离 市场主体时会一般纳税人,只需要黄金,需要增值税专用发票用于抵扣税款;与此一同,那末黄金交易背景的生产销售企业,却缺少进项增值税专用发票,无法实现抵扣,对增值税专用发票的需求很大。于是,李伯利等人就钻了这俩 空子,认为在黄金料商和需票企业之间存有巨大的市场需求,还能能 狠狠赚一笔。

  为拼命捞钱,李伯利一门心思地想着怎么还能能进行票货分离,怎么还能能不必 获取更多的发票,哪此成了摆在李伯利转过身亟需补救的难题。

  李伯利先是找到上海衡众等几家贸易公司,向上海某黄金公司购买黄金,由深圳水贝黄金市场的文某、陈某等黄金料商将黄金拿走,以低于成本价格销售给黄金收购者马某等人。一些我,发票由上海衡众等公司开具给李伯利提供的全国各地数十家空壳公司,向空壳公司收取交易金额千分之三至千分之五的开票费,空壳公司用于抵扣一些我继续向下游企业虚开。最后,李伯利会补贴文某、陈某等黄金料商的亏本金额和购金手续费,每克黄金再另行给付0.2至0.5元的利润。

  就一些我,2015年5月至11月,在这短短多日时间里,李伯利伙同一些犯罪嫌疑人以“票货分离”“资金循环走账”的土最好的办法 ,最终开出了高达48亿余元的增值税专用发票,给国家造成了约7亿元的重大损失。

  机关算尽也无用

  如意算盘终到头

  众所周知,国家对增值税专用发票管控很严,要求发票、货物、款项走向均一一对应,一些我不予以抵扣。

  在利益的驱使下,李伯利等人想着土最好的办法 逃避税务的稽查,制造票、货、款一致的假象。

  然而,看似无本生意坐收渔利,实则不义之财难以心安。2015年12月的某天,李伯利似乎一些我预感到这条财路一些我一些我走不通,不法行径终将败露。他回到舟山后去了情人家,带了一些账册和U盾回家,一些我在家以前 刚结束了撕账册。最后前往海边,把他另一方的诺基亚手机和苹果苹果苹果一股脑都扔到了海里。

  纵使通过一些我的土最好的办法 消灭证据,李伯利的“如意算盘”还是到了头。2015年10月,温州市公安局接国税协查线索称,2015年4月至9月间,温州市某县4家公司在短短3个月时间内向北京、大连、南京、重庆等地开票近32亿元。

  经过摸排跟进,2016年6月25日,李伯利在江苏无锡被公安机关抓获。

  案情重大耗人力

  办案人员不畏难

  因案情重大一些我僵化 ,温州市检察院的经办检察官胡金龙在办案过程中也遇到了不少“瓶颈”。

  “一方面,这俩 案子的证据分布广,证据链长,派发难度较大;另一方面,作案手段极为专业,组织化、系统化、隐蔽性强,哪此时会办案过程中遇到的难点。”办案检察官胡金龙介绍说。

  据了解,李伯利案的需票单位遍布北京、四川、山东、浙江、江西等10余个省20余个市,将近100多个公司和企业。各地司法机关相继予以查处和审理,证据材料分散在各地办案机关中。一些我证据材料较多,派发后的派发也十分费时耗力,案卷达48册,发票等书证数万张,承办检察官连续加班2三多日,拟写了十五万余字的审结报告,借助图表和关系谱,全面梳理了李伯利的涉案事实和该团伙的活动模式,实现了证据的衔接和印证。

  此外,一些我李伯利不须用真名,化名“金国”一些我“金老师”;住酒店用亲戚或一些人的身份,不须签名签字;在四川等地用另一方的照片购买身份证;用亲戚或一些人的名字,办理数十张银行卡和信用卡归另一方使用;不须用真实身份购买手机,使用太空号(一些我那末身份登记的手机号),一个劲 1周换1次手机号码……以上种种,都给案件的侦破带来一定难度。

  值得一提的是,李伯利除人工送营业执照及银行U盾外,主要通过QQ等土最好的办法 传送文件、对账、交代购金的数量和开票的明细,仅腾讯公司后台数据时会10个G,其数据解读之困难可想而知。

  电子数据那末庞大,依旧难不倒承办检察官。在温州市检察院国家实验室的协助下,鉴定人员通过前沿的科技软件,高效直观地解读了上述电子证据,完成了证据链的锁定。

  “虚开增值税专用发票转过身的成因,主一些我巨大的经济利益驱动,高额的利润极大地诱惑了不法分子,使一些人铤而走险、以身试法,最终身陷囹圄。”检察官助理吴晓节说,仅在某黄金料商办公室里,警方就一次性搜查出了李伯利提供的208枚来自全国各地的公司印章和数3个银行U盾,可见李伯利的求财网撒的有多广了。

  本报温州(浙江)8月23日电